第五节 主要事项

　　一、公司治理方面：
　　报告期内，，，公司凭证中国证监会有关文件的要求，，，修订了《公司章程》，，，制订了《召募资金治理步伐》、《关联生意决议治理步伐》；；；
；；建设健全了公司自力董事事情制度；；；
；；设立了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会；；；
；；解决了公司高管职员在控股股东单位兼职的问题。。。。。。。
　　。。。。。。ㄒ唬2003年2月11日，，，2003年度公司第一次暂时股东大会审议通过了《公司召募资金治理步伐》、《公司关联生意决议治理步伐》。。。。。。。本次暂时股东大会决议通告刊登在2003年2月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。。。。。。。
　　。。。。。。ǘ）为了贯彻落实中国证监会关于上市公司高管职员不得在控股股东单位兼职的有关文件精神，，，2003年2月24日，，，公司第二届董事会第十七次聚会审议通过，，，赞成张元荣先生辞去总司理职务，，，聘用徐思伟先生为公司总司理。。。。。。。本次董事会决议通告刊登在2003年2月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。。。。。。。
　　。。。。。。ㄈ2003年6月30日,公司2003年度第二次暂时股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，，，将公司注册资源由42,408.87万元修改为551,315,323元；；；
；；将第九十八条“公司设2名自力董事”修改为“公司设3名自力董事”；；；
；；将第一百六十五条“监事会由五名监事组成”修改为“监事会由六名监事组成”。。。。。。。本次暂时股东大会决议通告刊登在2003年7月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。。。。。。。
　　。。。。。。ㄋ模2003年8月1日，，， 2003年度第三次暂时股东大会审议通过，，，赞成设立公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会；；；
；；为充分体现公司的主营营业优势，，，明晰公司的整体生长战略定位和生长目的，，，赞成将公司注册名称变换为：k8凯发，，，公司股票简称变换为：k8凯发生长，，，并将《公司章程》中的相关部分作响应的修改，，，现在正在办理工商挂号变换手续。。。。。。。本次暂时股东大会决议通告刊登在2003年8月2日的《中国证券报》和《上海证券报》上。。。。。。。

　　二、报告期内实验的利润分派计划和公积金转增股本计划执行情形：
　　公司《2002年度利润分派计划》和《公司2002年度资源公积金转增股本计划》已经2003年4月25日召开的公司2002年度股东大会审议通过。。。。。。。以公司2002年尾总股本424,088,710股为基数，，，每10股派发明金盈利3元（含税），，，以资源公积金向全体股东每10股转增3股。。。。。。。公司于2003年6月9日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登利润分派计划及资源公积金转增股本计划实验通告。。。。。。。股权挂号日为2003年6月12日，，，除权（除息）日为2003年6月13日，，，新增可流通股份上市日为2003年6月16日，，，现金盈利发放日2003年6月20日。。。。。。。本报告期末，，，公司2002年度利润分派及公积金转增股本实验计划已实验完毕。。。。。。。

　　三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。。。。。。。

　　四、报告期内公司无重大资产收购、吸收合并事项,出售资产事项详见本节 “六、重大条约及推行情形”。。。。。。。

　　五、报告期内，，，公司关联生意事项详见本节 “六、重大条约及推行情形”。。。。。。。

　　六、重大条约及推行情形：
　　。。。。。。ㄒ唬┍竟居雓8凯发有色公司于2002年3月26日在北京签署《关于转让厦门三虹钨钼股份有限公司股份之条约书》，，，转让本公司持有的厦门三虹钨钼股份有限公司29,481,875股股份。。。。。。。股权转让事项已经2002年3月28日召开的本公司第二届董事会第九次聚会和2002年5月10日召开的本公司2001年年度股东大会审议批准。。。。。。。相关通告先后刊登在2002年3月30日和2002年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。。。。。。。
　　凭证股权转让条约约定，，，条约于2003年4月25日始得推行。。。。。。。k8凯发有色公司已于2003年5月8日将条约划定的股权转让价款共计人民币67,760,000元汇入我司指定帐户，，，厦门三虹已于2003年5月21日向k8凯发有色公司开具股权证实。。。。。。。
　　。。。。。。ǘ）报告期内公司爆发的重大担保事项：2003年2月14日，，，公司第二届董事会第十七次聚会审议通过，，，赞成公司为中国k8凯发石油器材商业有限公司向上海浦东生长银行北京黄寺支行申请贰仟万美元的信用证免？？？？？ざ疃忍峁┬庞玫１Ｑ悠6个月，，，限期为2003年2月至2003年8月。。。。。。。
　　上述事项涉及的担保条约现实签署日期为2003年3月14日，，，现实担保条约金额为壹仟伍佰万美元，，，担保限期为2003年4月21日至2003年8月20日。。。。。。。
　　。。。。。。ㄈ┍竟久挥兄卮笪兴司傩邢纸鹱什卫淼那樾巍。。。。。。

　　七、公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有爆发或以前爆发但延续到报告期的对公司谋划效果、财务状态可能爆发主要影响的允许事项。。。。。。。

　　 八、聘用会计师事务所及审计用度情形：
　　2003年度，，，本公司继续聘用北京中洲光华会计师事务所有限公司担当本公司的审计事情，，，公司2003年半年度报告已经该事务所经办注册会计师温秋菊、倪忻审计，，，并出具标准无保注重见的审计报告。。。。。。。本半年度报告的审计用度为50万元。。。。。。。
报告期内，，，公司无其它对公司爆发重大影响的主要事项。。。。。。。