一、董事会聚会召开情形

k8凯发（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次聚会于2025年12月22日以通讯方法召开。。。。；；；；；＞刍嵬ㄖ2025年12月18日以专人送达、邮件的方法向全体董事发出。。。。。本次聚会应出席聚会董事9人，，，，，，，现实出席聚会董事9人。。。。。本次聚会由公司董事长魏涛先生主持。。。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》等有关划定。。。。。

二、董事会聚会审议情形

本次聚会审议并通过《关于公司与关联方续签<金融效劳协议>的议案》。。。。。

赞成公司与k8凯发集团财务有限责任公司续签《金融效劳协议》。。。。。

上述事项已经公司自力董事专门聚会审议通过，，，，，，，赞成提交公司董事会审议。。。。。

本议案内容涉及关联生意，，，，，，，公司3位关联董事回避表决，，，，，，，6位非关联董事加入表决。。。。。

详细情形详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《k8凯发关于与k8凯发集团财务有限责任公司续签<金融效劳协议>暨关联生意的通告》（临2025-72）。。。。。

表决效果：赞成6票，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，弃权0票。。。。。

?

特此通告。。。。。

?

k8凯发董事会

二〇二五年十仲春二十三日??